Кабинет

Какие из финансовых операций не попадают под обязательный финмониторинг

Какие из финансовых операций не попадают под обязательный финмониторинг   Нацбанк принял во внимание поступившие от банков запросы касающиеся использования положений ч. 1 ст. 15 Закона «О предупреждении и противодействии легализации доходов, что были получены преступным путем, или финансированию терроризма», и в свою очередь  сообщил, как нужно правильно, в соответствии с Законом, проводить финоперации по зачислению или списанию средств из/на счетов(-а) внебюджетных государственных фондов.

   В письме № 48-104/18191, от 17.10.2013 года Национальный банк напоминает, что в соответствии с требованиями  упомянутого закона, обязательному финансовому мониторингу подлежат финансовые операции в том случае, когда сумма, на которую она проводится, соответствует или превышает 150 тыс. грн., либо эквивалентной 150 тыс. грн. в иностранной валюте, и имеет один или несколько признаков, что предусмотрены вышеупомянутой статьей Закона.

   Действующим законодательством касательно общеобязательного госсоцстрахования, регулируется деятельность таких государственных внебюджетных фондов как: Фонд социального страхования, Фонд социального страхования от несчастных случаев, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности и Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности. Для выполнения требований законодательства все указанные государственные внебюджетные фонды на свое имя открывают на балансовых счетах 2560П «Государственные внебюджетные фонды», в уполномоченных банках Украины, счета для зачисления сумм единого взноса на общеобязательное госсоцстрахование.

   В соответствии с требованиями ст. 3 Закона «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» ведение учета, а также сбор единого взноса происходит, в основном, на основании:  обязательной уплаты, госнадзора по сборам и ведению учета единого взноса, законодательного определения порядка уплаты и его условий, законодательного определения размеров единого взноса и пропорций его распределения по видам общеобязательного госсоцстрахования, и т. п., по мнению Нацбанка не будут подлежать обязательному финансовому мониторингу финансовые операции по зачислению/списанию средств из/на счетов(-а) государственных внебюджетных фондов.