Кабинет

Due diligence | Правовой аудит

Олеся Бойко

Консультант

Тел: [044] 591–16–73, Внутренний номер: 116 Почта: office@lloyds.com.ua Адрес: 01024, Киев, ул. Академика Богомольца, 7/14, офис 182





Due diligence или Правовой аудит — комплексный процесс  получения и правовой оценки [контроля] объективных данных в правовой составляющей деятельности проверяемой компании:

  • устанавливающий уровень их соответствия определенным критериям, правовым нормам, корпоративным стандартам;
  • анализ документов, связанных с регистрацией компании, учредительных и иных правоустанавливающих документов компании;
  • документации, обеспечивающей внутреннюю структуру компании;
  • кадровых документов;
  • юридический мониторинг и проверка договоров и сопутствующих документов, используемых компанией в процессе осуществлении текущей хозяйственной деятельности;
  • мониторинг и обобщение сложившейся судебной и хозяйственной практики, договорных, или конкретных документов, сделок на предмет соответствия действующему законодательству с целью достижения полной юридической чистоты бизнеса и отдельных участков деятельности структурных подразделений компании.

Правовой [юридический] аудит имеет своей целью:

  • проведение комплексного всестороннего правового анализа и исследования деятельности компании, ее финансового состояния и положения на рынке;
  • юридическую экспертизу деятельности с целью минимизацию рисков и предотвращение возможных потерь.

Правовой аудит есть необходимым при приобретении/продаже имущества.  Он предусматривает анализ договора [системы договоров], анализ системы расчётов и порядка передачи имущества с целью выявления рисков причинения убытков клиенту и возможности возникновения конфликта.

Читайте также: